जमीन की अवैध बिक्री से संबंधित जांच के लिए ईडी के रडार पर संदिग्ध फर्म
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंदौर, मध्य प्रदेश में भूमि भूखंडों की अवैध बिक्री से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में मुंबई स्थित एक संदिग्ध फर्म की कथित भूमिका को अपने दायरे में लिया है।
एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी को संदेह है कि फर्म मामले में अपराध की आय से संबंधित अनियमित लेनदेन से जुड़ी है। ईडी के सूत्रों के अनुसार, ईडी की जांच इंदौर में दर्ज विभिन्न पुलिस मामलों के आधार पर है, जो कुछ आरोपी व्यक्तियों द्वारा अन्य बिल्डरों और डेवलपर्स की मिलीभगत से कई हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी की जमीनों की कथित अवैध बिक्री और हस्तांतरण से संबंधित है। .
आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों ने आपसी मिलीभगत से इंदौर में स्थित कुछ सहकारी समितियों की सैकड़ों एकड़ प्रमुख भूमि को अवैध रूप से बेच दिया और हस्तांतरित कर दिया। ईडी के एक सूत्र ने कहा, इन जमीनों को मूल रूप से आवास सहकारी समितियों द्वारा अपने स्वयं के सदस्यों को आवास भूखंड आवंटित करने के लिए अधिग्रहित किया गया था। सूत्र ने कहा कि आज की तारीख में, कई सोसायटियों से संबंधित इन जमीनों का बाजार मूल्य 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।
स्रोत के अनुसार, बाद में इन भूमि भूखंडों को कथित तौर पर विभिन्न आरोपी व्यक्तियों को बेच दिया गया, जिससे आवास समितियों को नुकसान हुआ और उनके सदस्यों को भूखंडों के स्वामित्व से वंचित कर दिया गया। सूत्र ने कहा, "हाउसिंग सोसायटियों की चल संपत्ति, जैसे कि बैंक खाते, को दूर करके सोसायटियों को धोखा देने के कई प्रयास भी एजेंसी के संज्ञान में आए हैं।"
सूत्र ने कहा कि एजेंसी ने हाल ही में इंदौर में पांच आवासीय परिसरों और मुंबई में स्थित शेल इकाई के परिसर सहित छह परिसरों में अपनी जांच के हिस्से के रूप में तलाशी ली। ईडी के सूत्र ने कहा कि तलाशी के दौरान, 91.21 लाख रुपये की नकद राशि, 250 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्तियों का विवरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और ईडी द्वारा जब्त किए गए।